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跑路ICO大起底,唤醒币圈的韭菜们!

跑路ICO大起底,唤醒币圈的韭菜们!

第一区firstblock

文/罗达

编辑/和言

封号、封号、又见封号!

上个月21日,部分微信公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,被责令屏蔽所有内容,并被永久封停账号。虚拟货币在中国又迎来一波强监管。

其实不仅在国内,今年欧美等主要经济体对ICO领域信息透明度低、洗钱、剧烈波动、欺诈等问题都加强了监管。正因如此,相比今年2月创下的年内高点,过去6个月全球数字货币资产市值蒸发逾6300亿美元,跌至不到2000亿美元(据Coin marketcap数据)。

各国政府一再加强对ICO的监管,行业乱象丛生是最主要的因素。最近ICO咨询公司Satis Group披露一项研究表明,2017年进行的ICO项目中,有80%被认为是诈骗;代币和加密币资金总额约为119 亿美元,其中11%的ICO资金却流入骗局。

这就像是一场分不清真假的赌局,“韭菜们”只能通过已给出的ICO项目信息进行自己的判断,但在部分人“精心”的包装下,非专业人士难以分辨,最终导致“韭菜们”只能任人宰割。

这次第一区将为大家盘点国内影响重大的ICO“跑路事件”,希望可以举一反三,让大家不再做被割的韭菜。

超级明星MXCC——6周卷走50亿

今年1月超级明星MXCC发起私募,并在官网上宣称自己是美国硅谷基地孵化区块链知名公司联合马来西亚Superstar Media创投有限公司研发运营的明星影视产业的智慧数字资产,已在全球建立多个线上公用社区。

但其实该项目的官网异常简单,白皮书也只有几页的文字,甚至连项目团队成员信息、公司联系方式等都一无所有。经调查发现,该项目官网域名是在2018年1月9日注册的,但是12日就已经开始了ICO。

MXCC宣传期间为扩大影响,采用饥饿营销的市场手段,并通过各类社交媒体进行大规模的不实宣传造势。比如,官方明确强调会在1月26日首发数字货币交易平台火币,但随后便啪啪打脸——首发火币成为泡影,仅1月27日在香港尚亚交易平台上线。

资料显示,MXCC代币开盘价格仅为0.2元左右,盘内最大跌幅超90%,严重破发近12倍。随后,超级明星团队一边利用部分媒体渠道为自己拖延时间,一边在快速地抽身跑路,直至最终失联。MXCC代币的价格也逐渐归零——仅用短短6个星期的时间就卷走了投资人将近50亿人民币的真金白银。

六点公会代投——309个以太坊入虎口

六点公会创立于2017年9月,宣称是一家综合性区块链媒体。六点公会事件与MXCC项目不同——这次是骗子直接拿钱跑路。

作为ICO衍生出的中介服务,代投一般是从准备ICO的项目中获得私募环节的一些份额,然后再去找有意向参与投资的散户,收取两方的中介费用。

刚开始的六点公会代投一直被参与者称“太专业”——虽然从未留下任何联系方式,但群里的管理员能够专业且耐心地回答大家的问题。今年2月10日,所有投资人被踢出六点公会500人大电报群,客服私聊发送了一个新的VIP电报群链接,让已投过的人进群。但到2月12日时,六点公会开始删除所有电报群、网站以及人员账号,最后群管理员也再联系不上,一切都消失得无影无踪。据不完全统计,此次六点公会跑路事件,约40人损失了309个以太坊,合计人民币约三百万。

“李诗琴”假代投——90后美女骗7亿

无独有偶,“李诗琴”事件更是让币圈陷入困境——“90后美女”虚假代投13个项目,以“一己之力”骗走投资人7亿多人民币后跑路,而“她”的身份却至今无法确认。

在这个ICO制造出的暴富神话中,每个人都是急红了眼的赌徒。“李诗琴”就以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为诱饵,吸引前同事“筑梦”为其牵线“夜色”——一位做过一手代投,并与基金公司等有过合作经验的“专业人士”。

据资料显示,“李诗琴”为骗取信任先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”,为此“夜色”给“李诗琴”转账145个ETH以投资基石这个项目。“夜色”本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作,但他下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱,急功近利的他还没有等到基石发币,就又投入了大量项目。“暴富神话”让大量的投资者忽略了其中蕴藏的巨大风险,有的人即便意识到了问题,也不相信自己会成为最后被割的韭菜,但现实却没那么幸运。

后来,基石项目如期上线,但“李诗琴”所在的基金公司迟迟没有发币——当时给出的解释是“国外渠道正在计算比例”。“李诗琴”找出各种理由来拖延时间,而实际上很可能拿其他项目收到的ETH,去买入大量的基石以进一步博取“夜色”信任。在将这些ETH转移并变现之后,“李诗琴”随后拉黑“筑梦”和“夜色”携款跑路。一场彻头彻尾的骗局就此落幕。

太空链(SPC)——一天完成10亿私募

辉煌一时的太空链曾经一天完成10亿元私募,但现在,曾经站台的大佬们纷纷出来撇清关系,更是成为了政府的调查对象。

据太空链官方介绍,太空链SPC是一家注册在新加坡的公司,成立于2017年4月。公司宗旨是基于人类共识的太空探索计划,期待在太空探索领域寻找一种共识机制,能有效地调动全人类的力量来自发地开启太空探索活动。

2017年12月太空链开始造势宣传,声称将发布卫星,各路大佬包括薛蛮子、阎焱、段新星等都站台做顾问。ICO完成后,太空链项目被爆涉嫌虚假宣传,项目方多次修改白皮书,而之前承诺的上线火币、币安也没有实现。此外,项目方宣称将和九天微星合作计划发射卫星,九天微星方面予以否认。“上一秒风光,下一秒遭殃”也许这就能很好地形容链圈乱象。

分析每一起事件,不难发现时间跨度都不长。如此之短就能成功割韭菜,说明人性贪婪的弱点十分容易被利用。我们在梦想成为“人生赢家”之前还有许多挑战,越过一个个深坑的秘诀,除了专业、谨慎,更需要的是对人心的把握。

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