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暴利数字货币交易所,“躺尸”将上万

随着比特币等数字货币的崛起,服务于数字货币的交易所也得到井喷发展,据统计,全球数字货币交易所数量已逾12000家。然而,数字货币权威资讯网站coinmarketcap目前收录上线的数字货币截止目前仅有2068种,其中半数以上的币种日内交易额不足1000美元。

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值得注意的是,数字货币前10的交易所,基本上承载了数字货币90%以上的交易量。那么,只有剩余不到的10%的交易量,是靠1万多家不知名的交易所贡献出来的,难道交易所真的那么赚钱?事实上,赚钱的只是头部交易所。

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暴利的交易所们

数字货币市场无论牛熊,赚钱的永远是头部交易所,就好像赌场里赌博赚钱的永远是赌场一样。交易所的收入来源主要来自交易的手续费,一般单边0.1%,一笔交易完成就是0.2%。除此之外,提币手续费、上币费用、散币留存等也是交易所盈利的一部分。

根据国外财经网站 Howmuch 的数据统计,今年鼎盛时期,币安每天可以通过收取手续费获得 348 万美元的收入,而当时的第二名 Upbit 可以获得 342 万美元的收入,火币 Pro 则可以获得 229 万美元的手续费收入。

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虽然每日的收入看起来不多,但是我们将这个数字换算成年收入,你就能明白这到底是多少钱了:币安一年有 12.7 亿美元,Upbit 一年有 12.4 亿美元,火币一年有 8.3 亿美元的收入。

以12月11日上交所成交额854亿人民币,按照双向手续费0.00487% 来计算,上交所这一天的手续费收入为 832 万人民币,远低于上面提到的任何一家交易所。

早在币安公布其2018年第一季度利润2亿后,便被有些人拿出来和德意志银行利润作对比。币安成立8个月,员工数量200名,第一季度利润为2亿;德意志银行成立147年,员工数量超过10万,第一季度利润1.46亿美元。如果有人说拿币安和德意志银行对比不公平(交易所VS银行),那么币安(数字货币交易所)和纳斯达克(股票市场交易所)对比应该公平了吧?

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这就是数字货币头部交易所的吸金能力。

破产跑路的交易所们

红利时代已经过去,头部交易所已经建立了技术、生态壁垒,模式已经很难复制,又恰逢熊市,上万家交易所中,“躺尸者”层出不穷,倒闭跑路仅出现在大众视线的交易所就有数十家。以下列举几家典型的破产跑路交易所。

2018年1月初以德已经无法正常运营, API失效,网站频繁宕机。没有客服回复任何问题,以德币一落千丈,投资人开始维权 ,团队分赃不均,最后造成了这样以德跑路的闹剧。

2018年1月29日,日本最大加密货币交易所之一的 Coincheck遭遇了一起严重的黑客入侵事件,并且给用户造成了高达 4 亿美元的损失。Coincheck 随即暂停大部分交易和提款,由于黑客盗币事件,直接导致这家日本加密货币交易所提交了破产申请。

2018年3月底,两家总部位于日本的加密货币交易所,即Mr.Exchange和Tokyo Gateway宣布,一旦完全返还客户资金后,将停止交易。

2018年6月11日,CATTLEEX交易所上线不到十天的时间就宣告破产。ATTLEEX在今年3月1日开始内测,5月1日开始公测,而正式上线时间是6月6日,也就是说在不到10天的时间里,这个比特币交易网站就破产了。在破产之后,所有该比特币交易网站的用户的资产都被冻结。也就是说,价值清零。

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2018年6月23日,86BEX交易所上线未满月关闭破产跑路。该平台第一条公告发布于5月12日,内容是平台介绍,2018年6月23日,86BEX交易所留下一封《后会有期!》的公告,宣布重组,并关闭提币通道。

2018年11月2日下午,数字资产交易平台玩家网突然发布公告称“正式停运,江湖再见”。同时有网络传言称该平台实际控制人陈海波已携2000万元外逃。

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2018年11月19日,OKUEX( 非ok旗下)交易所发布紧急公告,宣布平台无力维护,平台决定自公告发布时间暂停所有业务。

……

常见跑路交易所归类

事实上,跑路的交易所无外乎是那种交易量不足,利润无法支撑其运营成本,负责人的交易所还会宣布停止运营将投资者的资产归还,不负责任的即冻结投资者资产携款外套,但万变不离其中,以下归类各种玩法的交易所,以示警告。

交易量严重不足类交易所

交易量不足就很明显,最直接的说,如果一个交易所日盈利不足500美元,基本上是无力支付其运营的人力成本;如果一个交易所日盈利不足1000美元,基本上没有预算去做用户的持续新增。以手续费的0.2%计算,一个交易所至少每天的交易量50万美元的交易量才足以正常运转,当然这也是最低标准,低于50万美元交易量,随时就面临着跑路。

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然而,交易所们也是有所应对,它们会自己做交易量,对于虚假交易量,就需要留意其交易规律,如交易金额、交易时间、盘口挂单等都是有一些机器人做对敲,可以根据其规律估算其交易量。如果一个交易所连50万的交易量都没有,可想而知,跑路在即。

交易挖矿、充值挖矿、持币挖矿类交易所

以Fcoin为首的一些交易挖矿交易所,还有衍生出来充值、下单等各种形式的挖矿交易所,除了头部的几个,其他基本上都没有好的结果。

试想一下,一个交易所的主要持续收入来源就是交易手续费用,如果把这部分利润让出去,如何维护运营,怕是通过各种手法来收割韭菜,比如发行平台币,高位被接盘后就再也回不了头。况且,正常的交易者,根本就不会在意通过交易带来的一点点额外的收益,反而是那些羊毛党,做脚本持续为交易额做贡献来收获利润,这些都没有可持续性。

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持币分红、生息类交易所

部分交易所以吸储为目的,高额返息,一年50%都算少的,有的按日分红,有的按月或者到期分红。如果此类币种遭遇大跌还好,交易所可以先高位套现再低位买进返还给投资者,如果横盘或者上涨,此类交易所根本无力偿还,最终也只能面临破产跑路。

避免遇到诸如此类交易所跑路,判定有两个标准。其一:是有清晰的商业模式,并且这个商业模式是促进平台交易量同时正向促进交易所盈利能力;其二:要有可持续性,没有可持续性随时都有可能面临着亏损风险,目前在这个不受监管的市场下,这些风险往往是强加在投资者身上的。

作者丨莱道君

来源丨莱道区块链(laidaoblockchain)

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