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比特币血崩之后,这些“区块链+诈骗”套路更需警惕

这周,整个加密货币“造富”神话被戳破。在暴跌的加密货币面前,A股、港股、美股的涨跌幅不值一提。仅11天,比特币已暴跌44%,市值蒸发486亿美元。而近年来,随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火,许多打着“区块链”旗号的传销诈骗频频出现,利用别人的“暴富”发财梦为自己疯狂敛财。

比特币价格从17年12月的20000美元跌至3500美元

“区块链”概念传销平台超3000家

随着“比特币”等基于区块链技术的虚拟货币价格大幅涨跌,普通投资者对区块链、数字货币的投资兴趣也愈发旺盛。有数据显示,利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称,近段时间以来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额汇报,其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。由于不受国内机构监管,一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财等等。

“区块链+诈骗”三大“套路”

一.“空手套白狼” 炒高币值再“割韭菜”

今年3月,深圳警方侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。

警方调查发现,在部分打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中,一些不法分子使用投资人的投资款操作实现价格涨跌。在吸引大量投资人“入场”后,不法分子通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现,导致投资人手中虚拟货币毫无价值,损失惨重。

二.“挂羊头卖狗肉” 以科技之名行传销之实

今年4月15日,西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。据警方在案情通报会上披露,该案涉及全国31个省、市、自治区,涉案资金高达8600余万元。

据了解,该传销团伙打着“区块链”旗号,借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好,于2018年3月28日起以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”,并自行操纵升值幅度。同时,该团伙还组织在国内外众多城市召开推介会,吸纳会员,根据会员发展下线情况,设置28级分管代理,截止到4月15日,该团伙共发展注册会员13000余人。

三.“洋为中用”、“出口转内销”

2017年9月8日,湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明,该传销组织是一家“维卡币”传销组织,系境外向中国境内推广虚拟货币的组织,其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立,服务器设立在丹麦境内的哥本哈根,对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

经查明,“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名,要求参加者缴纳一定费用获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接或间接发展人员数量作为计酬和返利依据,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后,发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。

“老套路”动辄使上万人“中招”

业内人士认为,“区块链+诈骗”往往轻易得手,确实切中许多“中国大妈”的三种心态。

第一是“着急上车”的财富渴求

近年来,“区块链”炒作持续升温,甚至频频与“暴富”挂等号,在缺乏实质应用场景的情况下被过度炒作。大部分受害者并没有足够能力真正理解区块链。犯罪团伙往往把区块链吹得天花乱坠,再加上比特币“暴富神话”的影响,对普通人迷惑性很强。与此同时,近年来随着房价大幅上涨,普通民众“财富缩水”的焦灼感日益增强。“年年都有风口、年年错过风口”带来的焦虑情绪,确实强化了很多人“追赶末班车”“一币一别墅”的不合理幻想。

第二是“越高调越可信”的思维陷阱

警方披露的案件显示,诈骗传销团伙往往“高调作案”,甚至频频在国内外各大高档酒店举办“推介会”,通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家,高调迷惑受害者。很多投资者看到公司“实力雄厚”,轻易陷入“越高调越可信”的思维陷阱。

第三是“赚一把就走”的投机心态

专家认为,许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在诈骗过程中,“受害者”推荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只要“庞氏骗局”没断裂,相关人员就没有利益损失,缺乏举报动力。甚至在许多非法集资和传销案中,有人明知是骗局,仍想在骗局崩盘前“火中取栗”。

警方

提醒

每次比特币暴涨暴跌的时候,也正是骗子们出来撒网行骗的时候。其本质和传销是一样的,这些骗子只是将传销那套用在了数字币上。

拉人赠币,壮大社群,发展下线,但是这些货币只能买不能卖,最后组织者就会圈钱跑路。

警方提醒想利用互联网进行理财投资的网民,请大家慧眼识诈,避免受骗。

来源:防骗大数据、腾讯安全联合实验室

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