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以太坊的黄金大劫案

据Tokenview大额转账监测显示,自11月30日晚十点至12月1日上午十点四十分,以太坊链上出现近300笔大额转账,且转账数量皆为37500 以太坊。此次事件涉及的以太坊数量已经超过800万,价值超过9亿美元。

在此次转账中,Tokenview大额监测发现了多个以太坊富豪榜排名前50的地址,将账户中的以太坊转到某中介账户,随后中介账户发起多笔37500以太坊的交易,最终这些以太坊被分散的几十个12月1日新建的账户之中,每个新建账户的余额都是150000以太坊,价值约合1700万美元,在以太坊富豪榜上排名120名左右。

以下为此次大额转账详细梳理:

我们以0x281055afc982d96fab65b3a49cac8b878184cb16地址为例,该地址在区块6803842转出1538423个以太坊,而当前以太坊富豪榜第六位拥有的以太坊数量是1378754。

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随后,0x6aa开头的收款地址开始表演,分多笔37500以太坊的交易将资金化整为零转到其他账户。

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而收到37500以太坊的账户会再次把以太坊转移:

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最后,原本的大额资金分散到了多个新建的以太坊地址中,每个地址的余额都是150000以太坊。

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截止发稿时,这些150000以太坊的地址尚未出现异动。

所以整个事件的脉络可以这样理解:以太坊大户/庄家转出自己地址中的大量以太坊到中介地址,这些中介地址分多笔37500以太坊的交易将大户的资金转移,最终以多个账户,每个账户150000以太坊的形式存在。

目前尚不得知此次事件背后的原因和逻辑。我们联系上了某账户的背后主人,他透露自己是将Coinbase里的以太坊取了出来。而目前以太坊价格117美元,尚未因此次大额转账出现异常。

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