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北达科他州向俄罗斯欺诈性ICO项目发出停止令

北达科他州的证券专员于日前向俄罗斯的Union Bank Payment Coin项目发出停止令。

根据北达科他州证券专员凯伦泰勒(Karen Tyler)的说法,Union Bank Payment Coin通过首次代币发行(ICO)推广未经注册的证券,且可能存在欺诈行为。此次的停止令是在北达科他州证券部的ICO特别工作组调查后发出的,该工作组的任务是确定ICO和其他与加密货币相关的投资,是否会对该州的投资者构成风险。

根据证券专员的说法,Union Bank Payment Coin试图以列支敦士登联合银行股份公司的一项举措为借口,该银行今年早些时候宣布计划发行自己的证券代币,以及与瑞士法郎挂钩的稳定币。

虚假网站

然而,由于Union Bank AG受到列支敦士登金融监管机构金融市场管理局(Financial Market Authority,FMA)的监管和完全许可,这两个实体截然不同。另一方面,Union Bank Payment Coin似乎是一家俄罗斯实体,因为其网站的互联网协议地址位于俄罗斯,其网站也是注册在同一个国家/地区的个人名下。

Union Bank AG在其网站上警告说,投资者可能会被机会主义者敲诈。他们表示,无论是公开还是私下,都不存在加密货币或传统货币可以发送到的钱包地址。此外,该银行警告称,目前尚未设立网站用于注册或捐款,有兴趣的投资者必须直接与银行进行沟通:

“欺诈网站警告:请注意潜在的诈骗者。参与Union Bank AG代币产品的唯一方法是直接与银行进行联系。”

显然,骗子已经建立了一个网站www.unionbankag-invest.com,该网站看似是合法银行的网站,以此招募投资者。Union Bank AG的真正网站是www.unionbankag.com

虚假项目多发

这是北达科他州证券部门在一个多月内第二次针对ICO发起人发出停止令。据CCN报道,上个月中旬,Advertiza Holdings、Crystal Token及Life Cross Coin项目均被禁止向北达科他州出售未注册证券。

根据证券部门的说法,三家ICO的目标是为投资者带来不切实际的回报。例如,Crystal Token承诺投资者每日投资回报率为2%,而未能就其董事和/或高级管理人员的身份提供足够的信息。

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