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美国历史首次!两个涉及7000个比特币的地址被列入制裁名单

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已经对两名伊朗勒索软件“中间人”采取了行动。这些行动包括公布罪犯的加密货币钱包地址,并向加密货币和金融社区发布警告,任何与被告人交易的人都可能受到二级制裁。

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参与SamSam勒索软件攻击

OFAC说,这两名“来自伊朗的个人”是Ali Khorashadizadeh和Mohammad Ghorbaniyan。根据美国财政部的一份新闻稿称,二人帮助将参与SamSam勒索软件计划的“伊朗恶意网络行动者”获得的比特币赎金兑换成伊朗里亚尔。

Khorashadizadeh和Ghorbaniyan被指控:

对SamSam赎金攻击提供实质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持,用以支持SamSam勒索软件攻击提供商品或服务。

OFAC已经识别并公布了与这两名“推手”相关的两个钱包地址。这个加密货币钱包地址处理约6000 – 7000个比特币(BTC)的交易,跨越40个加密货币交易所。即使以今天的比特币价格计算,这笔钱的价值也将超过2500万美元。

美国司法部还指控两个行动者自2015年起在美国、英国和加拿大用SamSam勒索软件感染了200多个网络。印第安纳州的一家医院的整个IT网络在这场风暴中被攻击,导致他们不得不支付赎金来保护病人。

美国政府对比特币地址进行制裁的消息很快在社交媒体上引发了一场讨论。

“爆炸新闻:美国历史首次对比特币地址进行制裁。”

“今天,美国财政部通过美国外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,简称OFAC),迈出了历史性的一步,在被制裁方名单上增加了两个比特币地址。在这个帖子中,我将分解这件事的意义。”

首次公布钱包地址

OFAC表示尽管他们经常公布与被指定人员相关的“识别符”,但“今天的行动标志着OFAC首次公开归属于被指定人员的数字货币地址。

无论交易是以法定货币或数码货币进行,确认或找到已公布的钱包地址的运营商均须具有遵守OFAC的义务:

“与传统识别符一样,这些数字货币地址应协助合规和数字货币社区的人员识别必须被阻止的交易和资金,并调查与这些地址的任何联系。

这些个人的任何财产或金融“利益”现在都受到OFAC的制裁,和“美国公民都禁止与他们打交道。”

美国财政部和OFAC今天的行动是新一轮更广泛制裁的一部分:“美国对伊朗施加的经济压力是针对伊朗政府的,目的是削弱伊朗政权的各种恶毒活动,迫使伊朗政权改变其行为。”

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长辛格尔·曼德尔克警告说:

“美国财政部将积极追查伊朗和其它流氓政权,这些政权试图利用数字货币和网络以及“反洗钱/反洗钱”安全保障方面的弱点进一步实现其邪恶目标。”

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