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数字货币行情

上完热搜上央视?盘点币圈暴跌背后的交易乱象

近期比特币等数字货币暴跌热度持续不断,不但登上微博、百度热搜,还相继被多个知名媒体报道,最近在《央视财经频道》的经济信息联播中,也对比特币暴跌进行了专题报道。

北大光华管理学院金融系主任刘晓蕾在接受采访时对BCH硬分叉进行了解释,认为比特币年内跌幅超七成,“硬分叉”为主要推手。

中国人民大学国际货币所研究员李虹含则称:数字货币本身目前来看,没有产生社会利润的创造,更多来源于炒作,信心减弱必然引起散户的抛售,也使数字货币市场继续会有下跌的可能。

币价暴跌,BCH分叉,矿机甩卖…这些背后隐藏着的数字货币交易乱象却值得深思,我们不妨来盘点一番。

币种混乱冗杂

在过去的时间,除了近几年大热的外汇,区块链、比特币、艾希哦等也是火到没朋友,似乎任何企业公司沾到区块链的概念,几乎都可以大幅上涨。随着越来越多的投资者涌入市场,很多不法分子也瞄准这个市场,推出了很多虚假币种,不少投资者因此上当。市面上的数字货币类型大致有这么几种:主流币、山寨币、空气币、传xiao币

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目前数字货币圈中,除了主流货币外,其他币种数量已经多达两千多种了(非小号数据xuni币有1123种,代币1360种),让人眼花缭乱。尤其是刚刚进入数字货币圈的投资者,看着这么多种数字货币真的会一脸懵逼、不知所措。很容易看哪个币涨就买哪个,哪个币有大佬站台就买哪个,几乎什么币都想买,追涨杀跌,结果却是亏得一塌糊涂。

山寨空气泛滥

随着xuni币行情火爆,也诞生了数不胜数的“山寨币”,比如:狗狗币、猴宝币、无限币、谷壳币、黑币、世界币、企鹅链、传送币、最大币、美人鱼币、地球币等令人眼花缭乱。这些山寨币在涨跌上与比特币呈现出一定的跟随性和一致性,但幅度不一。每种货币有属于自己的上涨逻辑:国际上用户数仅次于比特币的狗狗币,其投资者寄希望于明年狗年利好;地球币投资者炒作的是自然、环保概念;幸运币原本依附于电子竞技平台,如今被赋予了爱心的美好寄托……

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比特币及其背后的区块链技术,使各种数字货币层出不穷,期间还产生了大量高举xuni货币旗号的“山寨币”传销骗局,虽屡见不鲜,却总有投资者蜂拥而入。究其原因,基于私人发行数字货币的成本很低,但效率却很高,具有很强的复制性,不需要银行参与。这些山寨币在区块链上,转账、支付、清算、现金管理一气呵成。换句话说,只要有一台电脑,就可以发行和流通。所以,山寨币的质量取决于发币人,假如碰上骗子,那么接触的币基本上就会沦为空气币了。

交易所不靠谱

一个行业准备起飞,信息服务平台首先会热闹起来。

目前市场上的数字货币交易平台成千上万,为了分xuni货币的一杯羹,专业的、不专业的都一股脑地冒出来。这些交易所大多不具有金融牌照,基本上都游走在法律监管的边缘,非常的不靠谱。但即使如此,也挡不住狂热的投资者们前赴后继地进行交易。

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对于投资者而言,交易所的风险不外乎这几个方面:交易平台无法登陆、被黑客攻击盗币、进行虚假交易、侵占客户资产、人为操盘等。交易所不靠谱的现象实在无法避免,从比特币史上最大疑案“门头沟”事件可见一斑:

2014年2月24日,当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的65万个比特币已经被盗一空,随后Mt.Gox便宣布破产。而后来执法部门的调查发现,所谓的65万比特币被盗,其实只有7000个比特币因黑客攻击而失踪,其余的都被平台的内部人拿去瓜分,属于典型的监守自盗。

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在目前的比特币交易环境中,交易平台往往就是一个大庄家,它们不仅可以制定游戏规则,还可以操控价格走势(尤其是山寨币平台)。另外很多投资者都是通过交易平台进行xuni币交易,自然也会把币存放在交易所账户之中。在交易平台还没有纳入监管范围内之前,也没有上线诸如资金存管、xuni货币存管等防范措施,这就意味着交易所拿走你的货币有如探囊取物。

跨境转账套利

以比特币为首的数字xuni货币在去年千百倍的暴涨,也让很多不法分子钻了跨境转(xi)账(qian)套利的空子。之前就有媒体报导过:一个国际网络犯罪团伙通过恶意软件控制自动取款机吐钞,从多家银行窃取了10多亿美元,并一直利用比特币转(xi)账(qian)。

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经过多方调查和追捕,这位犯罪团伙的主谋才终于落网。被盗战利品在俄罗斯和乌克兰的jiami货币交易所转换成比特币,然后转移到他们的钱包里,并利用金融平台将比特币转入预付卡,通过与jiami货币钱包关联的预付卡购买豪宅豪车还有珠宝等。

而关于跨境套利,基本上存在着这么一个交易流程:

1.将人民币存入中国的比特币交易所;

2.在交易所用人民币购买BTC;

3.将中国比特币交易所购买到的BTC提现;

4.将提现的BTC转到国外交易所;

5.卖出BTC成USD或其他货币;

6.从国外交易所的现金账户提现到银行账户。

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虽然跨境套利存在着资金周转时间长、外汇管制、跨境支付成本等问题,但由于比特币价格并无涨跌幅限制,资本疯狂追捧,造就了很多一夜暴富的神话。所以,在暴利的诱惑下,不法分子自动忽略了这些问题,毕竟“人为财死”、“有钱能使鬼推磨”。

平台忽悠跑路

去年,有媒体报道国内一家比特币交易平台疑似忽(zha)悠(pian)跑路,该消息随即引发广泛关注。报道称一家成立仅9个月,名为比特币亚洲闪电交易中心的机构(简称“亚闪”),已经出现兑付危机,并疑似跑路。该平台曾代客操盘比特币投资,并承诺给投资者固定分红以及随时提现。但随后,“亚闪”不仅停止分红,连网站也已经关闭,疑似带着投资者的上亿元资金出逃。有律师认为,“亚闪”平台集资忽(zha)悠(pian)的举动十分明显。另据了解,受“亚闪”事件影响的投资者人数已逼近440人,涉及的金额至少过亿。

还有今年11月中旬,美国又再次出现新型比特币忽(zha)悠(pian)事件,这次躺枪的是Twitter。包括美国著名连锁超市Target、特斯拉CEO Elon Musk、The Body Shop等多个Twitter认证账户被盗。被盗的账户纷纷发出了比特币广告!

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在此次新型忽(zha)悠(pian)案中,骗子会诱导用户点击“抽奖链接”,并且以更多返利为诱惑让用户给他们打比特币。由于被盗的账户均是经过认证的“大V”,一些不明真相的吃瓜群众就更有可能上钩。更可怕的是,有媒体曝出,除了被盗的认证账户发出这样的诈骗信息外,Twitter上还有不少类似的“广告”!这些“广告”的本质上,就是比特币忽(zha)悠(pian)信息。

巨大的利益面前,币圈此类玩票性质的收割行为多的数不胜数

总结

为了暴利而来,伴随泡沫而去,没有实体经济依托的数字货币交易就是如此真实、脆弱。就像“按斤甩卖的矿机”一样,雨后春笋般疯狂冒出的交易所也在熊市寒冬淫威下大片消失,短时间内怕是难再出现,留下一地狼藉等待收拾。那么,为何会整个数字货币圈交易乱象丛生,违规操作屡禁不止?

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七维君私以为有如下几个原因:

1.区块链的知识和认知门槛较高,具有很大迷惑性,普通百姓、小白们看不懂,只能追随所谓的圈内“大佬”;

2.官方看不懂选择暂时观望,相关政策制度还不够完善;

3.各界塑造的“一夜暴富”幻想和神话太过诱人,不断刺激着人性的贪婪,促使低认知的人、投机者、赌徒们铤而走险,通向“财富自由之路”;

4.监管不明朗始终如一把达摩克利斯之剑悬在空中,但由此带来的利润空间也十分巨大,巨头参与少,传统主流竞争者不敢进场,在竞争不足当情况下也给了市场里的投机者巨大的套利机会。

目前,数字货币圈的泡沫众多,相信可以给很多脑热、不理性的人降降温。同时,区块链行业正在经历熊市寒冬,这个时期也会冻死一些行业“害虫”,为人们目光回归区块链技术本身带来了良好机会,未来仍然可期!

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