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比特币洗钱案曝光,犯罪行为新通路

区块链技术作为新兴技术,其应用前景十分广阔。而比特币,作为区块链技术的第一个应用成果,自然站在了技术的前沿。比特币也不负众望,吸引了大批资金投入。可是由于其自身的缺陷,比特币正逐步成为犯罪的新媒介。

比特币价格行情

早在2013,利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk Road被美国多个执法部门查缴,同时被查封的还有26000个比特币,当时约值360万美元。平台创始人和运营者罗斯·威廉姆斯·乌布利希是一个从无前科、正在攻读学位的29岁的年轻人。他以“恐怖海盗罗伯茨”的另一重身份活跃在网上,在短短两年时间内将Silk Road变成网络世界最大的“黑市”。拥有近100万名客户,销售总额高达12亿美元。在这个平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,而所有交易都通过比特币支付完成。这正是利用了比特币的匿名性特征,不法分子“完美”避开了监管部门通过银行卡交易记录追踪每笔钱来龙去脉的可能。

从2014年开始,一种诡异的敲诈方式陆续在世界各地出现:用户某天打开电脑一看,突然发现自己所有文档文件都被加密了,屏幕上一行大标题写着“你的文件都已被加密”(your files are encrypted);标题下面详细介绍了支付赎金的方法——将一个比特币发给特定的账户,收到钱后就会把解密的密码发给你。而最近爆发的大规模“勒索病毒”,也是要求使用比特币交付赎金。

如果被害人稍有迟疑,勒索的赎金价格就会翻倍;一旦超过了规定的付款时间,敲诈者就再也不会理你。电脑里的图片、文档、资料等文件,都会被64位加密,极难解密。有些苹果用户也遇到类似的敲诈:有人窃取Apple ID后,谎称手机丢失而将设备锁定,并留下一个联系方式勒索。

赌博成为比特币的另一大支柱,主要是因为一个网站。这个网站利用比特币的区块链(区块链是比特币技术中的核心部分,其功能简单而言类似于一种账本,记录所有的交易数据)研制了一种算法,使得去其网站下注的人一定是无法作弊的,从算法上保证了公正性,所以深受赌徒们的欢迎,并且这家网站只收取交易提成。

而对于资金非法转移和洗钱,则更为简单。资金非法出境只需要用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移。而洗钱类似利用艺术品洗钱,只需要与交易平台联合,同一笔钱买入再卖出,左手换右手即可将非法资金洗白为合法资金。使用比特币洗钱的人把钱兑换到比特币“黑箱”里,然后马上兑换出来,整个过程不超过几分钟。

有洗钱和赌博这两个“刚需”支撑,比特币一时半会很难死掉,或者说在二级市场上崩溃了再拉起来。而网络勒索、洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也是利用了比特币的匿名性特点。

由此可见,比特币作为新兴事物,在缺乏监管的情况下,很难做到自身清白。而比特币一路飙升的价值,也已经说明了其利用价值远高于实际价值。因此,对于这类没有有效监管的新兴事物,一定要擦亮双眼,切莫盲目跟风,以免给自己带来不必要的麻烦。关于离岸公司注册事宜如果您还有疑问,欢迎随时与我们交流联系哦。

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